Noticiario Semanal 242013
Jun 24, 2013•24 min
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Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Esta semana te informamos sobre:
- EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por auditoria de antilavado negligente del Banco Standard.
- Paraguay presenta su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Argentina: Una más para HSBC.
- Investigación a Banco Suizo Reyl por blanquear dinero procedente de fraude fiscal.
- Vaticano: Tolerancia cero contra riesgos de blanqueo.
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