Noticiario Semanal de Riesgos

¿Cómo puedes ser usado por la delincuencia para lavar dinero? (Noticiero 302013)

Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Suscribete al boletín electrónico en: http://www.migueltenorio.com/index.php/contacto/boletin-electronico/ Presentado por: El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coach empresarial para intermediarios financieros, especializado en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y gestión de calidad. Apoyado ...

Monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (Noticiario 29)

Noticiario Semanal 282013

- Argentina. Ex banquero de JP Morgan da su versión ante el juez de las maniobras de evasión y lavado de dinero para grandes empresas. - Nicaragua busca salir de la lista gris de GAFI, Crea el oficial de cumplimiento en entidades sin supervisor natural. - E.E.U.U. - Colombia. Se incluyen en la lista Clinton a una red Colombiana dedicada a lavar activos. - En Rusia se desmantela una red que habría lavado 1,200 millones de USD vía Chipre. - En México la SHCP incluirá controles al lavado de dinero ...

Noticiario Semanal 272013

- El Vaticano. Congelan cuentas de Monseñor sospechoso de lavado de dinero y levanta sospechas la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica). - España sanciona a Moneygram por 1,050,001 Euros por infracción grave a la prevención del blanqueo de dinero. - Justicia de crimen organizado, Uruguay investiga 20 casos de lavado de dinero. - E.E.U.U. anuncia que el narcoterrorismo de Hezbolá toma fuerza en América Latina. - En Perú la SBS propone límite de dinero electrónico para evitar ...

Noticiario Semanal 262013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados Unidos por blanqueo de dinero. - Renuncian integrantes de la dirección del Banco del Vaticano por lavado de dinero. - Estados Unidos: Bitcoin y su me...

Noticiario Semanal 252013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América. Esta semana te informamos sobre: - GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 de 2013. - GAFI actualiza sus listas a junio de 2013: Países con deficiencias en sus sistemas de Anti lavado de dinero. - Decomiso civil de la DEA p...

Noticiario Semanal 242013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por auditoria de antilavado negligente del Banco Standard. - Paraguay presenta su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo....

Noticiario Semanal 232013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. Incumplen en Antilavado de dinero. - Incautan mil millones de dólares a los hermanos Álvarez Mayendorff en Colombia. Sospechas sobre políticos. - Esta...

Noticiario Semanal 222013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/NoticiarioSemanal222013 Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI Caribe incluye en lista negra a Belice, Guyana y Dominica por deficiencias en prevención de lavado de dinero. - Honduras considera que realiza 20% del lavado de ...

Noticiario Semanal 212013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-212013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Agenda de la próxima reunión de GAFIC: Fortalecer al grupo. - Acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos con HSBC estancado. - Unión Europea aprueba nuevas m...