Noticiario Semanal 132013
Apr 06, 2013•19 min
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Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)
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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
Esta semana te informamos sobre:
- México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero.
- Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD.
- Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.
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