Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-202013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia" - La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavad...
May 30, 2013•20 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-192013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Lavado de dinero. Omisiones a la vista. - El Papa Francisco en contra del lavado de dinero. - España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina....
May 22, 2013•27 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-182013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao - Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información - Estados Unidos pu...
May 13, 2013•24 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-172013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT). - Banco...
May 06, 2013•11 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-162013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal. - 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ile...
Apr 29, 2013•25 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-152013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS - Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años - La OCDE reco...
Apr 22, 2013•26 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-142013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos. -Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE - Ministro...
Apr 15, 2013•19 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-132013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero. - Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD. - Ecuador, cierre de Ba...
Apr 06, 2013•19 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-122013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Mexicanos detenidos en Miami, acusados de Lavado de Dinero. Tipología, compra venta de activos y cambio de cheques. - Dominicanos, acusados de Lavado de Dinero, Ti...
Apr 03, 2013•23 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-112013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias. - Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo...
Apr 02, 2013•20 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-102013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Brasil, Entran en vigor reglamentos de nueva ley contra lavado de activos, - España, Cae una red de estafadores cibernéticos, - Panamá, Los ciberdelitos en el 2012...
Mar 28, 2013•21 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-092013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Colombia, tras red de lavado de activos en oro. -La ciber guerra entre E.E.U.A. y China, -E.E.U.A., detenido por fraude a la CFE -México, caso Elba Esther Gordillo....
Mar 12, 2013•22 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-082013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Alemania, Ex Ministro Iraní Detenido con Cheque del Banco Central de Venezuela. -Alemania, Fraude por 2,900 Millones Depositados en UBS de Suiza. -Islas Caimán, Inf...
Mar 04, 2013•17 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-072013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Divisas, un importante tema para el G20. -España, 14 detenidos por Lavado de Dinero utilizando premios falsos de lotería. -Canada, refuerza ley anticorrupción sobre...
Feb 25, 2013•22 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-062013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Se Destapa Red de Corrupción en el Fútbol. -México, Caso Filemón García Ayala y Casa de Cambio PRODIRA. -Miami, Paraíso para el Robo de Identidad. -Bolivia, Perú y ...
Feb 18, 2013•18 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-052013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Ciberataques del 2012 Ford, Panda Labs, Formspring, Paypal y Symantec, Universidades del mundo, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Cuenta de Televisa e...
Feb 11, 2013•21 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-042013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Caso Walmart Soborno en México -Fraude Cibernético Clonación de tarjetas Fraude en Internet -Caso Katrina Soborno y Lavado de Dinero -Cumplimiento de Plazos Reporte...
Feb 05, 2013•22 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-032013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -HSBC Pagará Multa por Cobro Excesivos. -El Vaticano sin Operaciones con Tarjetas. -La UIF Argentina Profundiza Tema de Futbol. -OCDE Alarmada por Falta de Condenas ...
Jan 30, 2013•19 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-022013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude. -Banco de España, en la Mira de los Supervisores. -Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos. -Caso Mario Vi...
Jan 21, 2013•17 min
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-012013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países. -Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro. -La Inclusión Financiera...
Jan 14, 2013•26 min
